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公司信息-公司现任董事长王晓松在知悉事项后及时向公司履行了通知义务

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陈同佳愿到台自首

本次事項為公司原董事長王振華先生的個人事件,公司作為一個經營決策機制健全、管理規範的上市公司,目前整體管理團隊和人員結構穩定,經營情況正常,各項日常工作在現任董事長兼總裁王曉松先生及管理層的帶領下有條不紊地進行,各項既定業務也按照計劃有序開展。

為避免內幕信息擴散,自2019年7月3日9:30起,王曉松逐一通知公司董事及主要高管要求召開緊急會議。公司董事(董事袁伯銀因出差未參加會議)及主要高管從各自崗位陸續到達會議室后,王曉松於2019年7月3日13:00-14:00統一口頭告知與會董事及主要高管關於王振華被採取強制措施事宜。與會董事及主要高管建議儘快取得正式拘留通知書,以確定信息的真實準確性。

Yan、陳文化共同提議召開第二屆董事會第十六次會議,審議通過了《關於選舉第二屆董事會董事長的議案》,選舉公司董事兼總裁王曉松任公司第二屆董事會董事長,任期與第二屆董事會任期相同。根據《公司章程》規定,王曉松將行使法定代表人職權,簽署董事會重要合同、重要文件及其他應由公司法定代表人簽署的其他文件。2019年7月3日21:48左右,公司于上海證券交易所網站上傳信息披露文件,並於2019年7月4日刊載於指定信息披露媒體。

2019年7月3日15:00左右,王曉松接到派出所通知,前往派出所。王曉松領取了書面拘留通知書後於16:30左右回到公司。根據派出所於2019年7月3日出具的《拘留通知書》(滬公普刑拘通字[2019]400066號),王振華於2019年7月2日16:58因涉嫌犯罪被刑事拘留。公司董事會自此確認董事長被刑事拘留事宜,董事會秘書陳鵬組織開展信息披露工作,並根據董事會要求準備相關信息披露材料。

公司及內幕信息知情人未與在2019年6月29日至7月4日開盤前和公司有正常業務交流的股東、貸款銀行、債權人等,就相關內幕信息進行溝通與交流。有關媒體報道的2019年7月1日至3日期間發生的5起大宗交易與公司及內幕信息知情人無關,公司及內幕信息知情人未參与相關交易。公司已按照上海證券交易所監管函要求於2019年7月6日提交內幕信息知情人名單,積極配合有關內幕交易核查。

新城控股集團股份有限公司(以下簡稱「新城控股」或「公司」)於2019年7月4日收到上海(樓盤)證券交易所監管一部下發的《關於新城控股集團股份有限公司實際控制人兼董事長被刑拘事項的監管工作函》(上證公函【2019】0979號)(以下簡稱「監管函」),同時公司關注到近期市場上有關公司「涉嫌信披違規、內幕交易」、「股權質押爆倉」等有關媒體報道。公司就前述事項高度重視,積極組織相關人員逐一核實,現就前述事項相關問題回復如下:

(二)內幕信息及違規交易的自查情況

答覆:(一)關於履行信息披露義務的情況

2019年7月3日19:20左右,公司董事會成員呂小平、王曉松、梁志誠、陳德力、袁伯銀、曹建新、Aimin

2、債務償還情況截至2019年6月30日,公司的合併範圍內借款金額約900億元,其中公開市場融資餘額約420億元,包括境外發行美元債約18億美金、銀行間債務融資工具約161億元、交易所債券約137億元。公司於2019年下半年到期的公開市場融資金額約63億元,此外,公司於2019年下半年到期的其他金融機構借款約

7月8日晚間,新城控股發佈公告,回復《關於公司實際控制人兼董事長被刑拘事項的監管工作函》

二、請公司全面、充分評估說明前述事項對公司日常生產經營、業務開展、投融資、債務償還、土地獲取等可能產生的影響,以及公司已採取和擬採取的應對措施。

一、有媒體報道稱,你公司董事長王振華因涉嫌猥褻兒童,於7月1日接受調查,被公安採取強制措施。公司於7月3日晚間方提交相關公告,披露實控人兼董事長被刑事拘留事項。請公司核實上述事項發生的時間脈絡,核查信息獲知的確切時點,是否存在未及時履行信息披露義務的情形,是否存在內幕信息提前泄露問題。

綜上,公司現任董事長王曉松在知悉事項后及時向公司履行了通知義務,公司董事、監事及高級管理人員及有關內幕信息知情人員在知悉該事項后,嚴格履行了有關保密義務,未進行違規交易(包括集合競價及大宗交易)。公司在收到正式的法律文書確認相關事實后及時履行了有關信息披露義務。

答覆:1、日常生產經營、業務開展情況

公司在知悉公司原董事長王振華被採取強制措施時起,即根據相關規定對知悉人姓名、知悉時間及知悉內容等信息進行了全面登記。經公司及內幕信息知情人自查,公司及內幕信息知情人均不存在內幕信息提前泄露及違規交易(包括集合競價及大宗交易)的情況。

經公司核實,2019年7月2日,公司現任董事長、總裁王曉松接到上海市長風新村派出所(以下簡稱「派出所」)電話后,于當日23:00左右前往派出所,得知公司原董事長王振華被採取強制措施。

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